公告日期：2017-04-10

公告编号：2017-017



证券代码：834391 证券简称：龙软科技 主办券商：华龙证券



北京龙软科技股份有限公司



第二届监事会第九次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



北京龙软科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月8日在公司



会议室召开第二届监事会第九次会议，会议的通知于2017年3月28日以电子



邮件的方式发出。本次会议由监事会主席魏孝平先生主持，会议应到监事3名，



实到监事3名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及相关法律法规规



定。



二、会议表决情况



会议审议通过如下决议：



（一）审议并通过《关于审议<2016年度监事会工作报告>的议案》。



议案内容：《2016年度监事会工作报告》



表决结果：同意的3票；反对的0票；弃权的0票。



本报告尚须提交公司2016年度股东大会审议。



（二）审议并通过《关于审议<2016年年度报告及其摘要>的议案》。



公司监事会对公司2016年年度报告及摘要进行了审核，并发表了审核意见



如下:



1、《2016 年年度报告及其摘要》编制和审议程序符合法律、法规、公司章



程和公司内部管理制度的各项规定。



2、《2016 年年度报告及其摘要》的内容和格式符合全国中小企业股份转让



系统有限公司的各项规定，未发现公司《2016 年年度报告及其摘要》所包含的



信息存在不符合实际的情况，公司2016年年度报告及摘要真实地反映出公司当



年度的经营管理和财务状况。



3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。



表决结果：同意的3票；反对的0票；弃权的0票。



本报告尚须提交公司2016年度股东大会审议。



（三）审议并通过《关于审议<2016年度财务决算报告>的议案》。



议案内容：《2016年度财务决算报告》



表决结果：同意的3票；反对的0票；弃权的0票。



本报告尚须提交公司2016年度股东大会审议。



（四）审议并通过《关于公司2016年度利润分配方案的议案》。



议案内容：为支持公司发展，公司拟定2016年度不进行分配。



表决结果：同意的3票；反对的0票；弃权的0票。



本方案尚须提交公司2016年度股东大会审议。



（五）审议并通过《关于审议<2017年度财务预算报告>的议案》。



议案内容：《2017年度财务预算报告》



表决结果：同意的3票；反对的0票；弃权的0票。



本报告尚须提交公司2016年度股东大会审议。



（六）审议并通过《关于审议<2016年度控股股东、实际控制人及其关联方



资金占用情况汇总表的专项审核报告>的议案》。



议案内容：《2016年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总



表的专项审核报告》



表决结果：同意的3票；反对的0票；弃权的0票。



本议案尚须提交公司2016年度股东大会审议。



（七）审议并通过《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》。



议案内容：公司拟聘用瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年



度审计机构，聘期一年。



表决结果：同意的3票；反对的0票；弃权的0票。



本议案尚须提交公司2016年度股东大会审议。



三、备查文件目录



《北京龙软科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》



特此公告。



北京龙软科技股份有限公司



监事会



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