公告日期：2017-01-05

证券代码：834391 证券简称：龙软科技 主办券商：华龙证券



北京龙软科技股份有限公司



BeijingLongRuanTechnologiesInc.



北京市海淀区中关村东路66号世纪科贸大厦C座2106室



股票发行方案



主办券商



（住所：兰州市城关区东岗西路638号兰州财富中心21楼）



二零一七年一月



声 明



本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。



根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。



目录



一、公司基本信息......5



二、发行计划......6



（一）发行目的......6



（二）发行对象及现有股东的优先认购安排......6



（三）发行价格和定价依据......7



（四）发行数量及金额......7



（五）董事会决议日至股份认购股权登记日期间发生除权、除息时，发行数量和发 行价格的调整......8 （六）公司挂牌以来的分红派息、转增股本及其对公司股价的影响......8 （七）本次股票发行的限售安排及自愿锁定承诺......8 （八）募集资金用途......8 （九）本次发行前滚存未分配利润的处置方案......11 （十）本次发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项......11 （十一）本次发行涉及主管部门审批、核准或备案事项情况......11三、董事会关于本次定向发行对公司影响的讨论分析......12 （一）本次发行未对其他股东权益或其他类别股东权益造成影响......12 （二）与本次发行相关特有风险的说明......12四、其他需要披露的重大事项......13五、本次股票发行相关中介机构信息......13 （一）主办券商：华龙证券股份有限公司......13 （二）律师事务所：北京德恒律师事务所......13 （三）会计师事务所：瑞华会计事务所（特殊普通合伙）......14六、有关声明......15 释义



除非另有说明，以下简称在本文中作如下释义：



龙软科技、公司 指 北京龙软科技股份有限公司



本方案 指 北京龙软科技股份有限公司股票发行方案



发行对象 指 拟认购本公司本次股票发行的对象。



《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》



《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》



《发行业务细则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票发行业务



细则（试行）》



《公司章程》 指 《北京龙软科技股份有限公司章程》



中国证监会 指 中国证券监督管理委员会



股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限公司



登记结算公司 指 中国证券登记结算有限责任公司北京分公司



元/万元 指 人民币元/万元



一、公司基本信息



公司名称：北京龙软科技股份有限公司



英文名称：Beijing Longruan Technologies Inc.



证券简称：龙软科技



证券代码：834391



注册地址：北京市海淀区中关村东路66号世纪科贸大厦C座2106室



办公地址：北京市海淀区……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。