公告日期：2022-06-01

证券代码：834388 证券简称：远成股份 主办券商：西南证券
江西远成汽车技术股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人符合《公司法》、《公司章 程》及《股东大会议事规则》等有关规定。本次会议召开不需相关部门批准或 履行必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次拟会议召开方式为现场投票
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 6 月 21 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834388 远成股份 2022 年 6 月 17
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的江西求正沃德律师事务所余纪富、陈晶律师
（七）会议地点

董事会办公室
二、会议审议事项
（一）审议《关于江西远成汽车技术股份有限公司 2021 年年度报告及其摘要》议案

公司的 2021 年年度报告及其摘要，详见于同日披露在全国中小企业股份
转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《江西远成汽车技术股 份有限公司 2021 年年度报告》（公号编号：2022-008）及《江西远成汽车技术 股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公号编号：2022-009）。
（二）审议《关于<江西远成汽车技术股份有限公司 2021 年度董事会工作报告>》议案

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由董事长王远青代表董事会汇报 2021 年度董事会工作。
（三）审议《关于<江西远成汽车技术股份有限公司 2021 年度监事会工作报告>》
根据法律、法规和《公司章程》的规定，由监事会主席陈晶晶代表监事会 汇报 2021 年度监事会工作。
（四）审议《关于<江西远成汽车技术股份有限公司 2021 年度财务决算报告>》议案

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《江西远成汽车技术股份有 限公司 2021 年度财务决算报告》。

（五）审议《关于<江西远成汽车技术股份有限公司 2022 年度财务预算报告>》
根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《江西远成汽车技术股份有 限公司 2022 年度财务预算报告》。
（六）审议《关于<江西远成汽车技术股份有限公司 2021 年度利润分配方案>》
经公司董事会审议并向股东大会提请，拟决定 2021 年度不进行利润分配，
累计未分配利润结转下一年度。
（七）审议《关于<江西远成汽车技术股份有限公司 2021 年度股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明>》

中审华会计师事务所根据公司 2021 年 12 月 31 日的资产负债表、2021 年
度的利润表、现金流量表、股东权益变动表，对 2021 年控股股东、实际控制 人及其他关联方资金占用情进行了专项审核，出具了《江西远成汽车技术股份 有限公司 2021 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说 明》。详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）上公布的《江西远成汽车技术股份有限公司 2021 年度控 股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》（公告编号：2022- 016）。
（八）审议《关于续聘中审华会计师事务所(特殊普……
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