公告日期：2019-05-21

证券代码：834384 证券简称：秋实农业 主办券商：天风证券



北京秋实农业股份有限公司



2018年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月20日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场投票表决

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长杜大雪

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共10人，持有表决权的股

份总数44,956,848股，占公司有表决权股份总数的46.56%。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《2018年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：



公司总结了2018年的经营状况，编制了《北京秋实农业股份有限公司2018年年度报告》及《北京秋实农业股份有限公司2018年年度报告摘要》，具体内容详见2019年04月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京秋实农业股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-018），《北京秋实农业股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-019）。

2.议案表决结果：



同意股数44,956,848股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



无

（二） 审议通过《2018年年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：



根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会制作了



《北京秋实农业股份有限公司2018年年度董事会工作报告》，提请股东大会审议。

2.议案表决结果：



同意股数44,956,848股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



无

（三） 审议通过《2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：



根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会制作了

《北京秋实农业股份有限公司2018年年度监事会工作报告》，提请股东大会审议。

2.议案表决结果：



同意股数44,956,848股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



无

（四） 审议通过《2018年年度财务决算报告》议案



1.议案内容：



根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会制作了

《北京秋实农业股份有限公司2018年年度财务决算报告》，提请股东大会审议。

2.议案表决结果：



同意股数44,956,848股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



无

（五） 审议通过《2019年年度财务预算报告》议案

1.议案内容：



根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会制作了

《北京秋实农业股份有限公司2019年年度财务预算报告》，提请股东大会审议。

2.议案表决结果：



同意股数44,956,848股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



无



（六） 审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所为公司2019年

度审计机构》议案

1.议案内容：



公司2018年度审计机构为中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙），具体负责公司2018年度财务报告及内部控制的审计工作，经过认真客观的审计工作，中兴财光华为公司2018年度报告财务报告及内部控制出具了标准无保留意见的审计报告。



中兴财光华在2018年度审计工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公……
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