公告日期：2019-04-29

证券代码：834384 证券简称：秋实农业 主办券商：天风证券
北京秋实农业股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为2018年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会召开符合《公司法》和本公司《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关规定。会议召开不存在需要相关部门的审批或履行必要程序。
（四） 会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年5月20日上午9:00。

预计会期0.5天。
（五） 会议召开方式


本次会议采用现场方式召开。
（六） 出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年5月15日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.本公司聘请的北京道冲律师事务所，陈晓莺、张顺花律师。
（七） 会议地点

公司会议室。
二、 会议审议事项
（一）审议《2018年年度报告及摘要》议案

公司总结了2018年的经营状况，编制了《北京秋实农业股份有限公司2018年年度报告》及《北京秋实农业股份有限公司2018年年度报告摘要》，具体内容详见2019年04月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京秋实农业股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-018），《北京秋实农业股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-019）。
（二）审议《2018年年度董事会工作报告》议案


根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会制作了
《北京秋实农业股份有限公司2018年年度董事会工作报告》，提请股东大会审议。
（三）审议《2018年度监事会工作报告》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会制作了
《北京秋实农业股份有限公司2018年年度监事会工作报告》，提请股东大会审议。
（四）审议《2018年年度财务决算报告》议案

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会制作了
《北京秋实农业股份有限公司2018年年度财务决算报告》，提请股东大会审议。
（五）审议《2019年年度财务预算报告》议案

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会制作了
《北京秋实农业股份有限公司2019年年度财务预算报告》，提请股东大会审议。
（六）审议《关于续聘中兴财光华会计师事务所为公司2019年度审计机构》议案

公司2018年度审计机构为中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙），具体负责公司2018年度财务报告及内部控制的审计工作，经过认真客观的审计工作，中兴财光华为公司2018年度报告财务报告及内部控制出具了标准无保留意见的审计报告。

中兴财光华在2018年度审计工作中，恪尽职守，遵循独立、客
观、公正的职业准则，从会计专业角度维护了公司与所有股东的利益，故公司决定继续聘用中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。
（七）审议《2018年年度利润分配方案》议案

鉴于公司目前对外扩张力度加大，开发新项目投入增多，为保证公司可持续健康发展，公司拟定2018年年度不做利润分配。
（八）审议《2018年年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况说明》议案

具体内容详见公司2019年04月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2018年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况说明》。（公告编号为：2019-024）
（九）审议《关于预计2019年度日常性关联交易》议案

具体内容详见公司2019年04月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计
2019年日常性关联交易的公告》。（公告编号为：2019-021）
（十）审议《关于子公司增资扩股并引入新股东的》议案

具体内容详见2019年04月29日披露于登载在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com……
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