公告日期：2019-04-08

公告编号：2019-004
证券代码：834383 证券简称：都邦药业 主办券商：招商证券
吉林省都邦药业股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年4月29日9﹕30。

预计会期1天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象


公告编号：2019-004
1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年4月23日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.本公司聘请的北京大成(长春)律师事务所肖维维律师。
（七）会议地点

本公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2018年度董事会工作报告》议案

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议2018年度董事会工作报告。（二）审议《2018年度监事会工作报告》议案

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议2018年度监事会工作报告。（三）审议《2018年年度报告及摘要》议案

具体内容详见于2019年4月8日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2018年年度报告》（公告编号：2019-003）及《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-002）。
（四）审议《2018年度财务决算报告》议案

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议2018年度财务决算报告。
（五）审议《2019年度财务预算报告》议案

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议2019年度财务预算报告。


公告编号：2019-004
（六）审议《关于续聘公司财务审计机构的议案》

公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。（七）审议《关于公司2018年年度利润分配预案的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议2018年年度利润分配方案。具体内容详见刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）中《吉林省都邦药业股份有限公司关于公司2018年年度利润分配预案的公告》（公告编号：2018-009）
（八）审议《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》议案

预计2019年度公司关联交易
（九）审议《补充确认2018年度偶发性关联交易》议案

详见2019年4月8日于全国股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn上披露的《补充确认2018年度偶发性关联交易》（公告编号2019-010）。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人授权委托书；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。
（二）登记时间：2019年4月28日上午9：00－11：30，下午14：30－16：30（三）登记地点：本公司会议室


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