公告日期：2018-09-06

公告编号：2018-035

证券代码：834383 证券简称：都邦药业 主办券商：招商证券

吉林省都邦药业股份有限公司



2018年第三次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年9月6日

2.会议召开地点：吉林省都邦药业股份有限公司三楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：刘兴财

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



公司已于2018年8月22日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告，会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数67,999,998股，占公司有表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年半年度利润分配预案》议案





公告编号：2018-035

公司截止2018年6月30日，母公司净利润为14,947,132.49元，未分配利润为83,606,349.25元。为保证公司持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，公司拟定利润分配方案如下：以总股本67,999,998股为基数，拟向全体股东每10股派发现金股利人民币5.50元，合计派发现金股利人民币37,399,998.90元，剩余利润转至下一年度。该分配方案的具体实施将于股东大会通过之日起两个月内完成。

2.议案表决结果：



同意股数67,999,998股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



按照《公司章程》规定，公司全体股东均与审议的关联交易事项存在关联关系的，全体股东不予回避，股东大会照常进行，但所审议的事项应经全部股东所持表决权表决通过。

三、备查文件目录

《吉林省都邦药业股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议》



吉林省都邦药业股份有限公司

董事会


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