公告日期：2017-12-04

公告编号：2017-019



证券代码：834383 证券简称：都邦药业 主办券商：招商证券



吉林省都邦药业股份有限公司



2017年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年12月1日



2.会议召开地点：德惠市经济开发区都邦药业公司三楼会议室3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：刘兴财



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



公司已于2017年11月14日在全国中小企业股份转让系统指定



的信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告，会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共6人，持



有表决权的股份67,999,998股，占公司股份总数的100.00%。



公告编号：2017-019



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于公司出售全资子公司100%股权暨偶发性



关联交易的议案》



1.议案内容



吉林省都邦药业股份有限公司基于战略发展需要（以下简称“公司”或“本公司”）拟出售全资子公司吉林润邦新材料科技有限公司（以下简称“吉林润邦新材”）100%股权，拟交易价格为人民币3000.00万元（人民币叁仟万元）。交易对手为董辉先生，董辉先生是本公司的第一大股东，持有公司35.00%股份。本次转让已经签署附条件生效的股权转让协议,并且构成关联交易。



2.议案表决结果：



同意股数67,999,998股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案涉及关联交易事项，但因所有股东回避表决,将导致股东大会无法形成有效表决，故关联方不履行回避程序，并参与投票表决。



三、备查文件目录



《吉林省都邦药业股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议》



吉林省都邦药业股份有限公司



董事会



公告编号：2017-019



2017年12月01日




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