公告日期：2017-08-23

公告编号：2017-010



证券代码：834383 证券简称：都邦药业 主办券商：招商证券



吉林省都邦药业股份有限公司



第二届监事会第九次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



吉林省都邦药业股份有限公司（以下简称“本公司”）第二届监事会第九次会议（以下简称“本次会议”）通知于2017年08月10日以电话和书面送达的方式发出，2017年08月21日下午1：00在本公司会议室召开。公司现有监事3人，实际出席监事3人，会议有效表决票数为3票。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、《公司章程》及公司管理制度中关于监事会召开的有关规定，所作决议合法有效。会议由公司监事会主席侯大勇先生主持。



二、会议审议议案及表决情况



会议采用举手投票的方式进行表决，审议通过了以下议案：



1、审议通过《关于公司2017年半年度报告的议案》；



表决结果:3票同意，0票反对，0票弃权。



2、审议通过《关于公司2017年上半年利润分配预案的议案》，



并提请公司2017年第一次临时股东大会审议。



公告编号：2017-010



表决结果:3票同意，0票反对，0票弃权。



三、备查文件



吉林省都邦药业股份有限公司第二届监事会第九次会议决议。



特此公告。



吉林省都邦药业股份有限公司



监事会



2017年08月23日




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