公告日期：2017-05-11

证券代码：834383 证券简称:都邦药业 主办券商：招商证券



吉林省都邦药业股份有限公司



2016年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一) 会议召开情况



1. 会议召开时间：2017年05月10日



2. 会议召开地点：德惠市经济开发区都邦药业公司三楼会议室



3. 会议召开方式：现场



4. 会议召集人：董事会



5. 会议主持人：刘兴财



6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：



本公司已于2017年4月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台



（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会通知的公告。本次会议召集、



召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。



（二） 会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 6 人，持有表决权的股份



67,999,998股，占公司股份总数的100%。



二、议案审议情况



(一) 审议通过《关于<公司2016年度董事会工作报告>议案》的议案



1. 议案内容：董事会就公司2016年度董事会工作情况作全面总结报告，并根据整体



战略要求，提出了2017年公司发展的主要工作思路和工作任务。



2. 议案表决结果：同意股数为67,999,998股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100％；反对股数0股，占本次股东大会由表决权股份总数的0.00％；弃权股数0股，占本



次股东大会有表决权股份总数的0.00％。



3. 回避表决情况：不涉及关联交易事项，无回避表决情况。



(二) 审议通过《关于<公司2016年度监事会工作报告>议案》的议案



1. 议案内容：监事会就公司2016年度监事会工作情况作全面的总结报告。



2. 议案表决结果：同意股数为67,999,998股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100％；反对股数0股，占本次股东大会由表决权股份总数的0.00％；弃权股数0股，占本



次股东大会有表决权股份总数的0.00％。



3. 回避表决情况：不涉及关联交易事项，无回避表决情况。



(三) 审议通过《关于<公司2016年年度报告及摘要>议案》的议案



1. 议案内容：详见公司于2017年4月10日在全国中小企业股份转让系统信息披露平



台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）发布的定期公告：《2016年度报告》、《2016年度报



告摘要》。



2. 议案表决结果：同意股数为67,999,998股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100％；反对股数0股，占本次股东大会由表决权股份总数的0.00％；弃权股数0股，占本



次股东大会有表决权股份总数的0.00％。



3. 回避表决情况：不涉及关联交易事项，无回避表决情况。



(四) 审议通过《关于<公司2016年财务决算报告>的议案》



1. 议案内容：本报告涉及的财务数据已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计验



证，并出具标准无保留意见审计报告，审计报告认为：公司财务报表在所有重大方面均按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2016年度经营成果和现金流量。



2. 议案表决结果：同意股数为67,999,998股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100％；反对股数0股，占本次股东大会由表决权股份总数的0.00％；弃权股数0股，占本



次股东大会有表决权股份总数的0.00％。



3. 回避表决情况：不涉及关联交易事项，无回避表决情况。



(五) 审议通过《关于<公司2017年财务预算报告>的议案》



1. 议案内容：《2017年度财务预算报告》的编制依据是2016年度公司经营计划的实



际完成情况以及2017年业务开展所面临的市场形势。



2. 议案表决结果：同意股数为67,999,998股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100％；反对股数0股，占本次股东……
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