公告日期：2017-04-10

证券代码：834383 证券简称:都邦药业 主办券商：招商证券



吉林省都邦药业股份有限公司



关于召开2016年年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、 会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2016年年度股东大会。



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次股东大会会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。



(四)会议召开日期和时间



召开时间：2017年5月10日上午09:00



结束时间：2017年5月10日上午11:30



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年5月4日，股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责。



3.本公司聘请的北京大成(长春)律师事务所肖维维、于蒙娜律



师。



(七)会议地点



吉林省都邦药业股份有限公司三楼会议室（吉林省德惠市经济开发区德大路699号）



二、 会议审议事项



（一）、审议《关于<公司2016 年度董事会工作报告>的议案》；



（二）、审议《关于<公司2016 年度监事会工作报告>的议案》；



（三）、审议《关于<公司2016 年年度报告及摘要>的议案》；



（四）、审议《关于<公司2016 年财务决算报告>的议案》；



（五）、审议《关于<公司2017 年财务预算报告>的议案》；



（六）、审议《关于预计2017 年度日常性关联交易的议案》；



（七）、审议《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017 年度审计机构的议案》；



（八）、审议《关于公司2016年年度利润不进行分配的议案》。



三、 会议登记方法



(一)登记方式



（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；



（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人授权委托书；



（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；



（4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。



(二)登记时间:2017年5月5日上午9：00-11:00



(三)登记地点:公司三楼会议室



四、 其他



(一)会议联系方式：



1、联系地址：德惠经济开发区德大路699号



2、联系电话：13756404000



3、传真：0431-87202021



4、邮政编码：130300



5、联系人：董敏



(二)会议费用：



无



(三)临时提案



无



五、 备查文件目录



(一)吉林省都邦药业股份有限公司第二届董事会第九次会议决议。



(二) 吉林省都邦药业股份有限公司第二届监事会第八次会议决议。



吉林省都邦药业股份有限公司董事会



2017年4月10日




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