公告日期：2017-04-10

公告编号：2017-004



证券代码：834383 证券简称：都邦药业 主办券商：招商证券



吉林省都邦药业股份有限公司



第二届董事会第九次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



吉林省都邦药业股份有限公司（以下简称“本公司”）第二届董事会第九次会议（以下简称“本次会议”）于2017年4月6日上午9：00在本公司会议室召开。会议通知于2017年3月24日以书面送达的方式发出，本次董事会应出席会议的董事5人，实际出席董事5人，会议有效表决票数为 5 票。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、《公司章程》及公司管理制度中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。会议由公司董事长刘兴财先生主持，公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员列席了会议。



二、会议审议议案情况



会议采用举手投票的方式进行表决，经全体与会董事会讨论和表决，一致通过了以下决议：



1、审议通过《关于<公司2016年度董事会工作报告>的议案》，



并提交公司2016年年度股东大会审议。



表决结果:5票同意，0票反对，0票弃权。



公告编号：2017-004



2、审议通过《关于<公司2016年总经理工作报告>的议案》。



表决结果:5票同意，0票反对，0票弃权。



3、审议通过《关于<公司2016年年度报告及其摘要>的议案》，



并提交公司2016年年度股东大会审议。



表决结果:5票同意，0票反对，0票弃权。



4、审议通过《关于<公司2016年财务决算报告>的议案》，并提



交公司2016年年度股东大会审议。



表决结果:5票同意，0票反对，0票弃权。



5、审议通过《关于<公司2017年财务预算报告>的议案》，并提



交公司2016年年度股东大会审议。



表决结果:5票同意，0票反对，0票弃权。



6、审议通过《关于预计2017年度日常性关联交易的议案》



由于关联董事需要回避，无关联关系董事不足三人，需提交公司2016年年度股东大会审议。



7、审议通过《续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构的议案》，并提交公司2016年年度股东大会审议。



表决结果:5 票同意，0 票反对，0 票弃权。



8、审议通过《关于提请召开2016年年度股东大会的议案》



表决结果:5 票同意，0 票反对，0 票弃权。



9、审议通过《关于公司2016年年度利润不进行分配的议案》,并



提交公司2016年年度股东大会审议。



公告编号：2017-004



表决结果：5票同意，0 票反对，0 票弃权。



三、备查文件



《吉林省都邦药业股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》。



特此公告



吉林省都邦药业股份有限公司董事会



2017年4月10日




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