公告日期：2018-10-25

公告编号：2018-029

证券代码：834382 证券简称：爱尚传媒 主办券商：中原证券

北京爱尚文化传媒股份有限公司



第二届董事会第二次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年10月24日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年10月14日以邮寄方式发出

5.会议主持人：戴炎成

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况



会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于收购北京爱尚旅创科技发展有限公司77%股权暨关联交易的议案》议案

1.议案内容：



公司拟收购戴炎海先生所持有的北京爱尚旅创科技发展有限公司77%的股权。本次交易价格以北京爱尚旅创科技发展有限公司实缴金额为基础，定价



公告编号：2018-029

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案涉及关联交易，但无关联董事参与表决，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京爱尚文化传媒股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》



北京爱尚文化传媒股份有限公司

董事会


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