公告日期：2018-08-21

公告编号：2018-017

证券代码：834382 证券简称：爱尚传媒 主办券商：中原证券

北京爱尚文化传媒股份有限公司



第一届董事会第三十五次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年8月20日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场举手表决

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月9日以邮寄方式发出

5.会议主持人：戴炎成

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况



会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2018年半年度报告》议案

1.议案内容：



根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司2018年半年度报告予以汇报。





公告编号：2018-017

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：



根据《关于发布<挂牌公司股票发行常见问题解答（三）：

募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资>通知》（股转系统公告〔2016〕63号）等有关规定，公司董事会安排有关部门专人对2018上半年募集资金存放和使用情况进行自查，现已将自查情况结果做专项说明。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上披露的《北京爱尚文化传媒股份有限公司2018上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（2018-020）

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会候选人》议案

1.议案内容：



公司第二届董事会董事候选人为：戴炎成先生、戴惠民先生、黄心昱先生、高欣娜女士、尹太琦先生、张和先生。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。





公告编号：2018-017

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开2018年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：



提请召开2018年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1、《北京爱尚文化传媒股份有限公司第一届董事会第三十五次会议决议》



北京爱尚文化传媒股份有限公司

董事会


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