公告日期：2018-04-13

公告编号：2018-009



证券代码：834382 证券简称：爱尚传媒 主办券商：中原证券



北京爱尚文化传媒股份有限公司



2017年年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为 2017年年度股东大会



(二) 召集人



本次股东大会的召集人为公司董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2018年5月4日上午9:00；



结束时间：2018年5月4日上午12:00。



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



1、股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2018年4月27日，截至2018年



4月27日股份转让交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司



公告编号：2018-009



北京分公司登记在册的本公司全体股东；不能亲自出席本次会议的股东，可书面授权委托他人代为出席，被委托人不必为本公司股东；2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



3、上海市金茂律师事务所的律师。



(七)会议地点



本公司会议室。



二、会议审议事项



1.关于公司2017年年度报告及摘要的议案；



2.关于董事会2017年度工作报告的议案；



3.关于监事会2017年度工作报告的议案；



4.关于2017年财务预算的议案；



5.关于2017年财务决算的议案；



6. 关于〈北京爱尚文化传媒股份有限公司2017年度募集资金存



放与实际使用情况的专项报告〉的议案。



三、会议登记方法



(一)登记方式



出席会议的股东应持以下文件办理登记：股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证：由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证：股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。



(二)登记时间



2018年4月28日（上午 8:00～11:00；下午 14：00～17:00）



(三)登记地点



北京市朝阳区高碑店东亿传媒产业园三期C座501北京爱尚文化



公告编号：2018-009



传媒股份有限公司公司会议室



四、其他



(一)会议联系方式



联系人：尹振敬



联系电话：010-85788798



联系传真：010-85788796



电子邮箱：carmen@aishangmedia.cn



(二)会议费用



本次股东大会会期半天，与会股东所有费用自理。



(三)临时提案



临时提案需于会议召开十日前提交。



五、备查文件目录



1、《北京爱尚文化传媒股份有限公司第一届董事会第三十四次会议决议》。



2、《北京爱尚文化传媒股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》。



特此公告。



北京爱尚文化传媒股份有限公司



董事会



2018年4月13日




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