公告日期：2017-10-13

公告编号：2017-041



证券代码：834382 证券简称：爱尚传媒 主办券商：中原证券



北京爱尚文化传媒股份有限公司



2017年第五次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年10月12日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长戴炎成



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4人，持



公告编号：2017-041



有表决权的股份18,053,800股，占公司股份总数的86.95%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于补选尹太琦、张和为公司董事会董事的议案》1.议案内容



由于董事徐博卷、王俊明辞职，公司拟补选尹太琦、张和为公司第一届董事会董事，任期从股东大会审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。



2.议案表决结果：



同意股数18,053,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。



三、备查文件目录



（一）《北京爱尚文化传媒股份有限公司2017年第五次临时股东大



会决议》



北京爱尚文化传媒股份有限公司



董事会



2017年10月12日




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