公告日期：2017-09-19

公告编号：2017-040



证券代码：834382 证券简称：爱尚传媒 主办券商：中原证券



北京爱尚文化传媒股份有限公司



2017年第五次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次会议为2017年第五次临时股东大会。



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等的相关规定,所作决议合法有效。



（四）会议召开日期和时间



开始时间： 2017年10月12日，下午14：00



结束时间： 2017年10月12日，下午16：00



（五）会议召开方式：现场。



（六）出席对象



公告编号：2017-040



1、股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年10月9日。股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



（七）会议地点：公司会议室。



二、会议审议事项



（一）审议《关于补选尹太琦、张和为公司董事会董事的议案》三、会议登记方法



（一）登记方式



1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡；5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。



（二）登记时间: 2017年10月12日(上午9:00-11:00)



公告编号：2017-040



（三）登记地点



北京市朝阳区高井文化园路 8号东亿国际传媒产业园区三期C



座501会议室



四、其他



（一）会议联系方式



联系人：尹振敬



联系地址：北京市朝阳区高井文化园路8号东亿国际传媒产业园



区三期C座501



（二）会议费用：参会股东交通及食宿费用自理。



（三）临时提案



临时提案请于会议召开十天前提交。



五、备查文件目录



（一）《北京爱尚文化传媒股份有限公司第一届董事会第三十一次会议决议》；



北京爱尚文化传媒股份有限公司



董事会



2017年9月15日




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