公告日期：2017-08-15

公告编号：2017-034



证券代码：834382 证券简称：爱尚传媒 主办券商：中原证券



北京爱尚文化传媒股份有限公司



第一届监事会第八次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



北京爱尚文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第八次会议于2017年8月11日17:00时在公司会议室召开，会议由监事会主席戴炎海主持。会议应参加表决的监事三人，实际参加表决的监事三人。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法、有效。



二、 会议表决情况



会议由监事会主席戴炎海主持，会议以举手表决的方式就各项议案进行逐项审议并表决，形成如下议案：



（一）审议通过了《关于2017年半年度报告的议案》



1、议案内容：根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司2017年上半年度报告及摘要予以汇报。



2、表决情况：同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为0 公告编号：2017-034



票。



3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。



4、本议案无需提交股东大会审议。



（二）审议通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》



1、议案内容：根据《关于发布<挂牌公司股票发行常见问题解答（三）：募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资>通知》（股转系统公告〔2016〕63号）等有关规定，公司董事会安排有关部门专人对2017年上半年募集资金存放和使用情况进行自查，现已将自查情况结果做专项说明。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上披露的《北京爱尚文化传媒股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2017-036）2、表决情况：同意票数为7票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。



4、本议案不需要提交股东大会审议。



三、 备查文件



一、《北京爱尚文化传媒股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》



特此公告。



公告编号：2017-034



北京爱尚文化传媒股份有限公司



监事会



2017年8月 11日




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