公告日期：2017-06-20

证券代码：834382 证券简称：爱尚传媒 主办券商：中原证券



北京爱尚文化传媒股份有限公司



第一届董事会第二十九次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



北京爱尚文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十九次会议于2017年6月20日下午14:00时在公司会议室召开，由董事长戴炎成主持。会议应出席董事7人，实际出席董事7人（含委托出席）。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规



定，所作决议合法有效。



二、议案审议情况



（一）审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》



1、议案内容：



由于公司业务发展，现拟对章程中相应条款进行修订，并依法向工商行政管理部门办理工商变更登记手续。



（1）修订《公司章程》第一章第十条



原条款为：



本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务总监、首席文化官、首席创意官。



现修改为：



本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务总监。



（2）修订《公司章程》第三章第十九条



原条款为：



公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大会分别作出决议，可以采用以下列方式增加资本：



（一）公开发行股份；



（二）非公开发行股份；



（三）向现有股东派送红股；



（四）以公积金转增股本；



（五）法律、行政法规规定以及中国证监会批准的其他方式。



现修改为：



公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大会分别作出决议，可以采用以下列方式增加资本：



（一）公开发行股份；



（二）非公开发行股份；



（三）向现有股东派送红股；



（四）以公积金转增股本；



（五）法律、行政法规规定以及中国证监会批准的其他方式。



以上述（一）、（二）方式增发新股时，股票发行前现有在册股东对新增股份不享有优先认购权。



（3）修订《公司章程》第五章第九十九条



原条款为：



（十）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务总监、首席文化官、首席创意官等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；



现修改为：



（十）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司其他高级管理人员，包括副总经理、财务总监，并决定其报酬事项和奖惩事项；



（4）修订《公司章程》第六章第一百二十一条



原条款为：



公司设总经理、副总经理、财务总监、副总经理、首席文化



官、首席创意官、董事会秘书均由董事会聘任或解聘。



现修改为：



公司设总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书均由董事会聘任或解聘。



2、表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。



3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



本议案需提交公司股东大会审议。



（二）审议通过了《关于补选尹振敬为公司财务总监兼董事会秘书的议案》



1、议案内容：



鉴于公司财务总监兼董事会秘书王东明的辞职，导致公司财务总监、董事会秘书岗位空缺，公司拟补选尹振敬为公司财务总监兼董事会秘书，任期从董事会审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。



2、表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。



3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



4、根据《公司章程》规定，本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件



1、《北京爱尚文化传媒股份有限公司第一届董事会第二十九次会议决议》。



特此公告。



北京爱尚文化传媒股份有限公司

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。