公告日期：2015-12-17

公告编号： 2015-004

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证券代码： 834382 证券简称： 爱尚传媒 主办券商：西南证券

北京爱尚文化传媒股份有限公司

2015 年第五次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真

实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次为 2015 年第五次临时股东大会

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规

范性文件和公司章程的规定。

(四)会议召开日期和时间

开始时间： 2015 年 12 月 30 日 9 时 00 分

结束时间： 2015 年 12 月 30 日 11 时 00 分

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

公告编号： 2015-004

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1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2015 年 12 月 28 日， 股权登记日

下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的公司全体

股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权

利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面

形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股

东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七)会议地点

北京市朝阳区高井文化园路 8号东亿国际传媒产业园区三期 C座

501 会议室

二、 会议审议事项

1.审议《关于公司拟与西南证券股份有限公司解除持续督导协议

的议案》；

2.审议《关于公司拟与承接主办券商中原证券股份有限公司签署

持续督导协议的议案》；

3.审议《关于与西南证券股份有限公司解除持续督导协议的说明

报告的议案》；

4.审议《关于聘用黄心昱为爱尚传媒高级副总裁的议案》；

5.审议《关于筹拍电影和综艺节目事宜的议案》；

6.审议《关于爱尚传媒与紫葩传媒战略合作的议案》。

三、 会议登记方法

公告编号： 2015-004

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(一)登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：股东持本人身份证、股

东账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出

示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东

账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；股东可以信函、传真及上门

方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二)登记时间: 2015 年 12 月 29 日 15 时至 16 时

(三)登记地点:

北京市朝阳区高井文化园路 8号东亿国际传媒产业园区三期 C座

501 会议室

四、 其他

(一)会议联系方式

联系人：王东明

联系地址：北京市朝阳区高井文化园路 8 号东亿国际传媒产业园

区三期 C 座 501

电话： 010-85788798

(二)会议费用： 与会股东交通及食宿费用自理

(三)临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交

五、 备查文件目录

经与会董事签字确认的北京爱尚文化传媒股份有限公司第一届

董事会第五次会议决议。

公告编号： 2015-004

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特此公告。

北京爱尚文化传媒股份有限公司

董事会

2015 年 12 月 15 日
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