公告日期：2019-01-25

公告编号：2019-001
证券代码：834379 证券简称：美柯海斯 主办券商：华创证券
深圳市美柯海斯医疗科技股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年1月25日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年1月14日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长徐志勇
6.会议列席人员：监事会成员以及公司高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定，合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》
的议案
1.议案内容：


公告编号：2019-001
为配合公司业务发展需要及公司在资本市场的长期发展战略规划，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请终止股票挂牌。根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等相关规定，公司拟于股东大会审议通过本议案后按照规定的时间向全国中小企业股份转让系统提交公司股票终止挂牌的申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》的议案
1.议案内容：

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，提请股东大会授权董事会全权办理终止股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的相关具体事宜，授权事项包括但不限于：
（1）授权公司董事会根据股东大会通过的关于申请终止挂牌有关议案的内容
办理具体相关事宜；
（2）就申请终止挂牌的事宜向全国中小企业股份转让系统有限责任公司和中
国证券登记结算有限责任公司办理所需的批准、备案、退出登记等手续；（3）按照全国中小企业股份转让系统有限责任公司的要求及相关法律法规规
定修改、批准、签署、提交与终止挂牌相关的文件；
（4）根据公司与股东及监管部门沟通情况，调整、协助实施对异议股东的保护
措施；
（5）终止挂牌后，办理公司章程中有关条款修改、工商变更登记等事宜；
（6）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的其他
一切事宜。授权的有效期限自股东大会审议通过本项授权之日起至申请终
止挂牌相关事宜办理完毕之日止。


公告编号：2019-001
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌异议股东保护措施》的议案
1.议案内容：

为保证公司全体股东的利益，公司实际控制人徐志勇先生、李希女士针对公司股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌事项有异议的股东（包括未参加审议终止挂牌事项股东大会的股东和已参加该次股东大会但未投赞成票的股东）作出了《承诺函》，承诺由其或其指定的第三方对异议股东所持公司股份进行回购，具体如下：
（1）回购对象：

以公司2019年第一次临时股东大会的股权登记日登记在册的股东为准，未出席本次股东大会的股东或出席本次股东大会时对《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》的议案未投同意票的股东。
（2）回购数量：

以2019年第一次临时股东大会股权登记日所持有的股票数量为准。
（3）回购价格：

收购价格不低于该异议股东取得所持公司股份时的成本价，具体价……
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