公告日期：2018-09-03

公告编号：2018-027

证券代码：834379 证券简称：美柯海斯 主办券商：华创证券

深圳市美柯海斯医疗科技股份有限公司



2018年第三次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年9月3日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长徐志勇先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章及《深圳市美柯海斯医疗科技股份有限公司章程》的规定,合法有效。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数6股，占公司有表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一》议案

1.议案内容：



截止2018年06月30日，公司未经审计合并报表未分配利润累计金额-8,971,901.24元，公司未弥补亏损金额8,971,901.24元，公司实收股本



公告编号：2018-027

20,196,000.00元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。

2.议案表决结果：



同意股数20,196,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况：



该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录



经与会股东签字确认的《深圳市美柯海斯医疗科技股份有限公司2018年第三次临时股东大会会议决议》。



深圳市美柯海斯医疗科技股份有限公司

董事会


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