公告日期：2018-06-04

证券代码：834379 证券简称：美柯海斯 主办券商：华创证券



深圳市美柯海斯医疗科技股份有限公司



关于董事、监事、高级管理人员换届公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带法律责任。



一、 任免基本情况



(一) 程序履行基本情况



1、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司2018年第二次



临时股东大会于2018年6月4日审议并通过:



（1）选举徐志勇、胡中林、陈俊峰、柳琴、钟奕为公司第二届董事会董事，任期三年,自2018年6月4日起至2021年6月3日止。



（2）选举杨涛、余和生为公司第二届监事会股东代表监事，任期三年,自2018年6月4日起至2021年6月3日止。



本次会议召开15日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东6人，



持有公司股份20,196,000股，占股份总数的100.00%，会议由董事长徐志



勇先生主持。



以上决议表决情况均为：



同意股数 20,196,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃



权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



2、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司于2018年5月



18日召开2018年第一次职工代表大会，选举周虎为公司第二届监事会职



工代表监事，任职三年，自2018年6月4日起至2021年6月3日止。



本次会议应出席职工代表4人，实际出席职工代表4人。



以上会议表决情况为：



同意票4票；反对票0票；弃权票0票。



3、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2018年6月4日审议并通过：



（1）选举徐志勇先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，自2018



年6月4日起至2021年6月3日止。



（2）聘任徐志勇先生为公司总经理，任期三年，自 2018年 6月 4



日起至2021年6月3日止。



（3）聘任陈俊峰先生为公司财务总监，任期三年，自2018年6月4



日起至2021年6月3日止。



（4）聘任陈俊峰先生为公司董事会秘书，任期三年，自 2018年 6



月4日起至2021年6月3日止。



本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人。



以上会议表决情况为：



同意票5票；反对票0票；弃权票0票。



4、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于2018年6月4日审议并通过：



选举杨涛先生为公司第二届监事会主席，任期三年，自2018年6月



4日起至2021年6月3日止。



本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。



以上决议表决情况为：



同意票3票；反对票0票；弃权票0票。



（二）被任免董监高人员情况



1、被任命董事、董事长、总经理徐志勇先生持有公司股份8,200,800



股，占公司总股本的40.606%。



2、被任命董事胡中林先生持有公司股份0股，占公司总股本的0%。



3、被任命董事、财务总监、董事会秘书陈俊峰先生持有公司股份 0



股，占公司总股本的 0%。



4、被任命董事柳琴女士持有公司股份0股，占公司总股本的 0%。



5、被任命董事钟奕先生持有公司股份0股，占公司总股本的0%。



6、被任命监事、监事会主席杨涛先生持有公司股份0股，占公司总股



本的0%。



7、被任命监事余和生先生持有公司股份0股，占公司总股本的0%。



8、被任命监事周虎先生持有公司股份0股，占公司总股本的0%。



上述人员的任职资格符合相关法律法规的规定，且均不属于失信联合惩戒对象。



（三）任命/免职原因



公司第一届董事会、监事会人员任期届满，公司股东大会重新选举新一届董事会成员和监事会成员，并聘任高级管理人员。



二、上述人员任免对公司的影响



（一） 对公司董……
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