公告日期：2018-05-21

证券代码：834379 证券简称：美柯海斯 主办券商：华创证券



深圳市美柯海斯医疗科技股份有限公司



董事会及监事会换届公告（提名候选人）



本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带法律责任。



一、 任免基本情况



(一) 程序履行基本情况



1、 第二届董事会董事选举情况



根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司第一届董事会第十五次会议于2018年5月18日审议并通过:



提名徐志勇为公司第二届董事会董事长候选人，提名胡中林、陈俊峰、柳琴、钟奕为公司第二届董事会董事候选人,任期三年, 自公司2018年6月4日起至2021年6月3日止。



本次会议应出席董事5人,实际出席董事5人 。以上议案表决结果为



同意5票 ,反对0票 ,弃权0票。上述董事会换届选举还需要提交公司



2018年第二次临时股东大会审议。



2、第二届监事会股东代表监事选举情况



根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司第一届监事会第九次会议于2018年5月18日审议并通过:



提名杨涛为第二届监事会主席、余和生为公司第二届监事会监事,与职工代表大会选举的职工代表监事周虎共同组成第二届监事会，任期三年,自2018年6月4日起至2021年6月3日止。



本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。以上议案表决结果为



同意3票,反对0票,弃权0票。上述监事会换届选举还需提交公司2018



年第二次临时股东大会审议。



3、第二届监事会职工代表监事选举情况



根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司2018年第一



次职工代表大会于2018年5月18日审议并通过：



提名周虎为公司第二届监事会职工代表监事，任期三年，自2018年



6月4日起至2021年6月3日止。



本次会议应到职工代表4人，实到职工代表4人。以上议案表决结果



为同意4票，反对0票，弃权0票。



（二）被提名董事、监事人员情况



1、董事候选人徐志勇先生持有公司股份8,200,800股，占公司总股



本的40.606%。



2、董事候选人胡中林先生持有公司股份0股，占公司总股本的0%。



3、董事候选人陈俊峰先生持有公司股份0股，占公司总股本的 0%。



4、董事候选人柳琴女士持有公司股份0股，占公司总股本的 0%。



5、董事候选人钟奕先生持有公司股份0股，占公司总股本的0%。



6、监事候选人杨涛先生持有公司股份0股，占公司总股本的0%。



7、监事候选人余和生先生持有公司股份0股，占公司总股本的0%。



8、职工代表监事候选人周虎先生持有公司股份0股，占公司总股本



的0%。



上述人员的任职资格符合相关法律法规的规定，且均不属于失信联合惩戒对象。



（三）任命/免职原因



公司第一届董事会、监事会人员任期届满。



二、上述人员任免对公司的影响



（一） 对公司董事会及监事会成员人数的影响



此次任免未导致公司董事会及监事会人数低于法定最低人数。



（二）对公司生产、经营上的影响



本次换届选举不会对公司生产、经营产生不利影响。



三、备查文件



（一）《深圳市美柯海斯医疗科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》。



（二）《深圳市美柯海斯医疗科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》。



（三）《深圳市美柯海斯医疗科技股份有限公司2018年第一次职工代



表大会决议》。



特此公告。



深圳市美柯海斯医疗科技股份有限公司



董事会



2018年5月21日



附：董事候选人简历



徐志勇,男,中国……
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