公告日期：2018-02-06

公告编号：2018-004



证券代码：834379 证券简称：美柯海斯 主办券商：华创证券



深圳市美柯海斯医疗科技股份有限公司



2018年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2018年2月6日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长徐志勇先生



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章及《深圳市美柯海斯医疗科技股份有限公司章程》的规定,合法有效。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共5人，持



有表决权的股份19,196,400股，占公司股份总数的95.05%。



二、议案审议情况



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公告编号：2018-004



(一)审议通过《关于变更公司注册地址的议案》



1.议案内容



因公司业务发展需要，公司拟变更注册地址。



变更前公司注册地址：广东省深圳市福田区新闻路1号中电信息



大厦东座2701、2723室；



变更后公司注册地址：广东省深圳市福田区金田路3038号现代



国际大厦2509室。



2.议案表决结果：



同意股数19,196,400股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



该议案不涉及关联交易，无需回避表决。



(二)审议通过《关于修改公司章程的议案》



1.议案内容



因公司变更注册地址，现对公司章程第一章第五条进行修改，具体内容如下：



原为：“公司住所：广东省深圳市福田区新闻路1号中电信息大



厦东座2701、2723室。”



现修改为：



“公司住所：广东省深圳市福田区金田路3038号现代国际大厦



2509室。”



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公告编号：2018-004



《公司章程》除上述变更外，其他内容不变。



2.议案表决结果：



同意股数19,196,400股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



该议案不涉及关联交易，无需回避表决。







三、备查文件目录



经与会股东签字确认的《深圳市美柯海斯医疗科技股份有限公司2018



年第一次临时股东大会会议决议》。



深圳市美柯海斯医疗科技股份有限公司



董事会



2018年2月6日



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