公告日期：2017-09-06

证券代码：834379 证券简称：美柯海斯 主办券商：华创证券



深圳市美柯海斯医疗科技股份有限公司



2017年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年9月6日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长徐志勇先生



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章及《深圳市美柯海斯医疗科技股份有限公司章程》的规定,合法有效。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共5人，持



有表决权的股份19,196,400股，占公司股份总数的95.05%。



1/7



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于公司续聘瑞华会计师事务所（特殊普通 合伙）为2017年度审计机构的议案》



1.议案内容



董事会对审计机构完成2016年度工作情况及其执业质量进行了



核查，认为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）遵照独立、客观、公正的执业准则，履行职责，完成了公司审计工作，现提请续聘该事务所为公司2017年度的审计机构，聘用期一年。



2.议案表决结果：



同意股数19,196,400股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



该议案不涉及关联交易，无需回避表决。



(二)审议通过《关于修改公司章程的议案》



1.议案内容



为规范公司规章制度,现对公司章程进行修订,详情请参见公司2017年 8月 21 日公告的《关于修订公司章程的公告》(公告编号:2017-020)。



2.议案表决结果：



同意股数19,196,400股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



2/7



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



该议案不涉及关联交易，无需回避表决。



(三)审议通过《关于修改关联交易管理制度的议案》



1.议案内容



原《关联交易管理制度》第四章“第十三条 关联交易决策权限：



（一）下列关联交易由公司董事长审批，并报董事会备案： 1、与关联自然人发生的金额低于30万的关联交易；



2、与关联法人发生的金额低于100万元或低于公司最近一期经



审计净资产绝对值0.5%的关联交易。



若上述关联交易是与董事长本人或与由董事长本人控股的关联法人发生的关联交易，则该等关联交易由董事会审议通过。



（二）下列日常关联交易由公司董事会审议决定：



1、与关联自然人发生的金额在30万元以上的关联交易；



2、与关联法人发生的金额在100万元以上及占公司最近一期经



审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易；



（三）下列日常关联交易由公司董事会审议通过后，提交股东大会，由股东大会审议决定：



1、与关联人发生的交易（公司获赠现金资产和提供担保除外）金额在1,000 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易；



2、根据本制度第十五条规定，因关联董事回避后董事会不足法3/7



定人数时，该关联交易由公司股东大会审议决定。”



现修改为“第十三条 关联交易包括日常性关联交易和偶发性关



联交易。 日常性关联交易是指公司及控股子公司与关联方之间发生



的购买原材料、燃料、动力，销售产品、商品，提供或者接受劳务,委托或者 受托销售，投资（含共同投资、委托理财、委托贷款），财务资助（公司接受的）等的……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。