公告日期：2017-08-21

证券代码：834379 证券简称：美柯海斯 主办券商：华创证券



深圳市美柯海斯医疗科技股份有限公司



第一届董事会第十一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



深圳市美柯海斯医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十一次会议于2017年8月21日上午在公司会议室（深圳市福田区新闻路1号中电信息大厦东座2701室）召开，会议通知于2017年8月11日以通讯形式发出。本次会议由董事长徐志勇主持，会议应到董事5人，实到董事5人。监事会成员及公司高级管理人员列席了会议。



本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定，合法有效。



二、议案审议和表决情况



（一）审议通过《关于公司2017年半年度报告》



议案内容：议案详情请参见公司于2017年8月21日在全国中小企



业股份转让系统信息批露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市美柯海斯医疗科技股份有限公司 2017年半年度报告》（公告编号：2017-018）。



表决结果:本议案有效表决票5票,其中5票赞成，0票反对，0票



弃权。



回避表决情况：本议案不涉及回避表决事项。



提交股东大会表决情况：无需提交股东大会审议。



（二）审议通过《关于公司续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为2017年度审计机构的议案》



董事会对审计机构完成2016年度工作情况及其执业质量进行了核



查，认为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）遵照独立、客观、公正的执业准则，履行职责，完成了公司审计工作，现提请续聘该事务所为公司2017年度的审计机构，聘用期一年。



表决结果:本议案有效表决票5票,其中5票赞成，0票反对，0票



弃权。



回避表决情况：本议案不涉及回避表决事项。



提交股东大会表决情况：该议案尚需经公司 2017年第二次临时股



东大会审议通过。



（三）审议通过《关于修改公司章程的议案》



议案内容：为规范公司规章制度，现对公司章程进行修订，详情请参见公司同日公告的《关于修订公司章程的公告》（公告编号：2017-020）。



表决结果:本议案有效表决票5票,其中5票赞成，0票反对，0票



弃权。



回避表决情况：本议案不涉及回避表决事项。



提交股东大会表决情况：该议案尚需经公司 2017年第二次临时股



东大会审议通过。



（四）审议通过《关于修改关联交易管理制度的议案》



议案内容：



原《关联交易管理制度》第四章 “第十三条 关联交易决策权限：



（一）下列关联交易由公司董事长审批，并报董事会备案：



1、与关联自然人发生的金额低于30万的关联交易；



2、与关联法人发生的金额低于100万元或低于公司最近一期经审



计净资产绝对值0.5%的关联交易。



若上述关联交易是与董事长本人或与由董事长本人控股的关联法人发生的关联交易，则该等关联交易由董事会审议通过。



（二）下列日常关联交易由公司董事会审议决定：



1、与关联自然人发生的金额在30万元以上的关联交易；



2、与关联法人发生的金额在100万元以上及占公司最近一期经审



计净资产绝对值0.5%以上的关联交易；



（三）下列日常关联交易由公司董事会审议通过后，提交股东大会，由股东大会审议决定：



1、与关联人发生的交易（公司获赠现金资产和提供担保除外）金额在1,000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易；



2、根据本制度第十五条规定，因关联董事回避后董事会不足法定人数时，该关联交易由公司股东大会审议决定。”



现修改为“第十三条 关联交易包括日常性关联交易和偶发性关联



交易。 日常性关联交易是指公司及控股子公司与关联方之间发生的购



买原材料、燃料、动力，销售产品、商品，提供或者接受劳务,委托或者 受托销售，投资（含共同投资、委托理财、委托贷款），财务资助（公



司接受……
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