公告日期：2017-04-07

公告编号：2017-008



证券代码：834379 证券简称：美柯海斯 主办券商：华创证券



深圳市美柯海斯医疗科技股份有限公司



第一届董事会第十次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



深圳市美柯海斯医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十次会议于2017年4月7日上午在公司会议室（深圳市福田区新闻路1 号中电信息大厦东座 2701 室）召开，会议通知于 2017年3月26日以通讯形式发出。本次会议由董事长徐志勇主持，会议应到董事5人，实到董事5人。监事会成员及公司高级管理人员列席了会议。



本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定，合法有效。



二、议案审议和表决情况



（一）审议通过《关于公司2016年年度报告及摘要》



议案详情请参见公司同日公告的《2016年年度报告》及《2016年



年度报告摘要》，该议案尚需经公司2016年年度股东大会审议通过。



表决结果:本议案有效表决票5票,其中5票赞成，0票反对，0票



弃权。



（二）审议通过《关于公司2016年度资金占用专项报告》



公告编号：2017-008



议案详情请参见审计机构出具的《2016年度资金占用专项报告》



该议案尚需经公司2016年年度股东大会审议通过。



表决结果:本议案有效表决票5票,其中5票赞成，0票反对，0票



弃权。



（三）审议通过《关于公司2016年度董事会工作报告》



该议案尚需经公司 2016年年度股东大会审议通过。



表决结果:本议案有效表决票5票,其中5票赞成，0票反对，0票



弃权。



（四）审议通过《关于公司2016年度总经理工作报告》



表决结果:本议案有效表决票5票,其中5票赞成，0票反对，0票



弃权。



（五）审议通过《关于公司2016年度财务决算报告》



该议案尚需经公司2016年年度股东大会审议通过。



表决结果:本议案有效表决票5票,其中5票赞成，0票反对，0票



弃权。



（六）审议通过《关于公司2017年度财务预算报告》



该议案尚需经公司 2016年年度股东大会审议通过。



表决结果:本议案有效表决票5票,其中5票赞成，0票反对，0票



弃权。



（七）审议通过《关于公司2016年度利润分配方案》



经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华审字



[2017]48230007号《审计报告》，2016年度公司实现净利润为



-3,690,146.69元，截止 2016年年末，可供股东分配的利润为



公告编号：2017-008



-5,081,885.13元。结合公司目前经营状况和未来发展目标，公司2016



年度拟不进行利润分配。



该议案尚需经公司2016年年度股东大会审议通过。



表决结果:本议案有效表决票5票,其中5票赞成，0票反对，0票



弃权。



（八）审议通过《关于提议召开公司2016年年度股东大会的议案》



议案详情请参见公司同日公告《2016年年度股东大会通知公告》。



表决结果:本议案有效表决票5票,其中5票赞成，0票反对，0票



弃权。



（九）审议通过《关于追认子公司购买银行理财产品的议案》



议案详情请参见公司同日公告的《关于追认子公司购买银行理财产品的公告》。



该议案尚需经公司2016年年度股东大会审议通过。



表决结果:本议案有效表决票5票,其中5票赞成，0票反对，0票



弃权。



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