公告日期：2017-04-07

公告编号：2017-013



证券代码：834379 证券简称：美柯海斯 主办券商：华创证券



深圳市美柯海斯医疗科技股份有限公司



关于追认子公司购买银行理财产品的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带法律责任。



一、购买理财产品概述



为了提高公司资金利用率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司两家子公司分别在2016年末及2017年初利用部份闲置资金购买了银行理财产品。经公司自查，当时未对上述事项履行必要的决策及披露程序，现进行追认并对具体内容进行披露。



二、购买理财产品的基本情况



子公司名 理财产品名称 购买时 管理 理财期限 购买金额（元） 预期年化收



称 间 人 益率



深圳市鼎安心快线天天利 2016年农业随时购 11,000,000.00 2.2%



财网络科 滚利第2期 6月 12 银行 买，开放



技有限公 日 赎回，实



司 时到账



安心快线步步高 2016年农业随时购 1,000,000.00 2.3%--3.6%



“法人专属开放 8月5日 银行 买，开放



式人民币理财产 赎回，实



品 时到账



公告编号：2017-008



深圳市点 17稳赢29号 2017年江苏 47天 6,500,000.00 4．0%



金珠宝设 1月 20 银行



计有限公 日



司



稳赢1号机构1703 2017年江苏 42天 500,000.00 3.7%



1月 25 银行



日



三、审议和表决情况



公司于2017年4月7日召开了第三届董事会第十次会议，审议通



过了《关于追认子公司购买银行理财产品的议案》，根据公司章程规定，该议案尚需提交股东大会审议。



该议案不购成关联交易，无需回避表决



表决结果:本议案有效表决票5票,其中5票赞成，0票反对，0票



弃权。



三、备查文件目录



经与会董事签字确认的《深圳市美柯海斯医疗科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》。



特此公告。



深圳市美柯海斯医疗科技股份有限公司



董事会



2017年4月7日




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