公告日期：2017-03-27

公告编号：2017-007



证券代码：834379 证券简称：美柯海斯 主办券商：华创证券



深圳市美柯海斯医疗科技股份有限公司



董事任职公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、任免基本情况



(一)程序履行的基本情况



根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2017年第一次临



时股东大会于2017年3月25日审议并通过：



选举陈俊峰先生为公司董事，任期自股东大会选举通过之日起至第一届董事会届满之日止。



选举柳琴女士为公司董事，任期自股东大会选举通过之日起至第一届董事会届满之日止。



本次会议召开15日前以公告方式方式通知全体股东，实际到会



股东5人，持有公司股份19,196,400股，占股份总数的95.05%，会



议由董事长徐志勇先生主持。



以上决议表决情况为：



同意股数19,196,400股，占出席股东大会有表决权股份数量的



100%，反对股数0 股，占出席股东大会有表决权股份数量的0%，弃



权股数0股，占出席股东大会有表决权股份数量的0% 。回避表决情



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公告编号：2017-007



况：以上议案不涉及关联交易，无需回避表决。







(二)被任免董监高人员情况



该任命董事陈俊峰，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。



陈俊峰持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。



该任命董事柳琴，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。



柳琴持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。



(三)任命/免职原因



因原董事郭西杰先生、李雷先生由于个人原因辞去董事一职，经公司股东大会审议通过，现聘任陈俊峰先生、柳琴女士担任公司董事。



二、上述人员任免对公司的影响



(一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响



董事会法定人数符合《公司法》要求。



(二)对公司生产、经营上的影响



新任董事对公司生产、经营无不利影响。对于完善公司治理结构、建立科学、合理、规范的决策制度、决策流程和内部控制制度起到良好的推动作用。



三、备查文件



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公告编号：2017-007



《深圳市美柯海斯医疗科技股份有限公司2017年第一次临时股东大



会决议》。



深圳市美柯海斯医疗科技股份有限公司



董事会



2017年3月27日



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