公告日期：2017-03-09

证券代码：834379 证券简称：美柯海斯 主办券商：华创证券



深圳市美柯海斯医疗科技股份有限公司



第一届董事会第九次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



深圳市美柯海斯医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第



一届董事会第九次会议于2017年3月9日在公司会议室召开，会议



通知于2017年2月28日以通讯形式发出。本次会议由董事长徐志勇



主持，会议应到董事5人，实到董事5人。监事会成员及公司高级管



理人员列席了会议。



本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司



法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。



二、议案审议和表决情况



（一）审议通过《关于预计2017年度日常性关联交易的议案》，



并提交2017年第一次临时股东大会审议。



议案内容：根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规以及全



国中小企业股份转让系统相关规则的规定，结合公司的实际资金需求



及业务发展的情况，公司预计2017年度日常性关联交易情况如下：



关联交易类型 关联交易说明 关联交易方 2017年预计金额



担保 关联方为公司 公司实际控制 1000万元



借款提供担保 人徐志勇及其



配偶李希



该议案尚需经公司2017年第一次临时股东大会审议通过。



表决情况：同意票数为4票，反对票数为0票，弃权票数为0票，



关联董事徐志勇因为公司借款提供担保回避表决。



（二）审议通过《关于提名陈俊峰、柳琴为公司董事的议案》，



并提交2017年第一次临时股东大会审议。



议案内容：鉴于李雷、郭西杰辞去公司董事、副总经理职务，导



致公司董事会成员人数低于法定最低要求，根据《公司法》及《公司



章程》等有关规定，提名陈俊峰、柳琴为公司董事，任职期限自股东



大会审议通过之日起至公司第一届董事会届满之日止。在公司股东大



会改选的董事就任前，李雷、郭西杰仍应当履行董事职务。



陈俊峰，男，中国国籍，本科学历，1979年出生。2005年3月



至2009年，任中美资本控股集团投行部项目经理；2009年5月至2010



年 4 月，任深圳市鼎银融资担保有限公司投行部总经理；2010年5



月至2013年4月，任在美交所上市企业新能源集团有限公司（NEWN）



投行部负责人、CFO、董秘；2013年5月至2015年6月，任深圳市



美柯海斯医疗科技股份有限公司财务总监；2015年 6月起，担任公



司财务总监、董事会秘书，任期3年。



柳琴，女，中国国籍，本科学历，1979年出生。2000年11月至



2008年9月，任湖南省岳阳市君鑫建材集团有限公司行政专员；2008



年3月至2010年1月，任北京东方财经杂志社文案；2009年11月



至2010年8月，任北京阿邦网络信息服务有限公司专栏撰稿人；2010



年3月至2011年3月，任深圳市中航小额贷款有限公司行政经理；



2011年3月至2013年3月，任深圳市鼎银融资担保有限公司行政总



经理；2013年3月至今，任深圳市鼎银典当行有限公司业务总经理。



该议案尚需经公司2017年第一次临时股东大会审议通过。



表决情况：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。



（三）审议通过《关于修改公司章程的议案》



议案内容：



原《公司章程》第一章第六条“公司注册资本为人民币1,980万



元。公司因增加或减少注册资本而导致的注册资本数额的变更，可以



在股东大会修改公司章程的决议后，授权董事会依法办理注册资本的



变更登记手续。”



现修改为“公司注册资本为人民币2,019.6万元。公司因增加或



减少注册资本而导致的注册资本数额的变更，可以在股东大会修改公



司章程的决议后，授权董事会依法办理注册资本的变更登记手续。”



原《公司章程》第一章第十八条“公司股票……
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