公告日期：2016-11-25

证券代码：834379 证券简称：美柯海斯 主办券商：华创证券



深圳市美柯海斯医疗科技股份有限公司



2016年第四次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2016年11月25日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：徐志勇



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章及《深圳市美柯海斯医疗科技股份有限公司章程》的规定,合法有效。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共5人，持



有表决权的股份18,820,000股，占公司股份总数的95.05%。



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二、议案审议情况



(一)审议通过《关于公司 2016 年半年度资本公积转增股本



的议案》



1.议案内容



结合公司当前实际经营、现金流和资本公积情况，考虑到公司未来可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，根据《公司章程》的规定，公司拟进行资本公积转增股本，具体方案如下：



根据公司2016年半年度报告（未经审计），截至2016年6月30



日，母公司资本公积余额为 580,722.69 元。公司拟以现有总股本



19,800,000股为基数，进行资本公积转增股本，向全体股东每10股



转增0.2股，共计转增股本396,000股，本次资本公积转增股本完成



后，公司原股东的持股比例保持不变，资本公积余额为 184,722.69



元，公司总股本增至20,196,000股。实际分派结果以中国证券登记



结算有限责任公司确认为准。



本次资本公积转增股本若涉及个税缴纳的，本公司将按照相关法律法规进行代扣代缴。



2.议案表决结果：



同意股数18,820,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



该议案不涉及关联交易，无需回避表决。



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(二)审议《通过关于修改〈公司章程〉的议案》



1.议案内容



原《公司章程》第三章第二节第二十条“公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大会分别作出决议，可以采用下列方式增加资本：



（一）公开发行股份；



（二）非公开发行股份；



（三）向现有股东派送红股；



（四）以公积金转增股本；



（五）法律、行政法规规定以及中国证监会批准的其他方式。”现修改为：



“公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大会分别作出决议，可以采用下列方式增加资本：



（一）公开发行股份；



（二）非公开发行股份；



（三）向现有股东派送红股；



（四）以公积金转增股本；



（五）法律、行政法规规定以及中国证监会批准的其他方式。



公司通过前款第（二）项规定的方式增加资本，由董事会制定新股发行方案并报股东大会审议通过，除董事会在制定方案时作出特别安排外，公司现有股东对所发行的新股不存在优先认购权。”







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2.议案表决结果：



同意股数18,820,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



该议案不涉及关联交易，无需回避表决。







三、备查文件目录



经与会股东……
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