公告日期：2016-05-23

公告编号：2016-020

证券代码：834379 证券简称：美柯海斯 主办券商：华创证券

深圳市美柯海斯医疗科技股份有限公司

2016年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

深圳市美柯海斯医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年5月 23日在公司会议室召开2016年第一次职工代表大会。会议召开 2 日前以口头方式通知全体职工代表。本次职工代表大会应出席职工代表6人，实际出席会议并表决职工代表6人。会议由公司监事会主席杨涛先生主持。本次会议召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等规定。

二、会议表决议案的基本情况和表决情况

本次职工代表大会采用现场举手表决的方式通过以下事项：

（一）审议通过《免去刘东华职工代表监事的议案》

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

（二）审议通过《选举周虎为公司职工代表监事的议案》

议案内容：选举周虎担任公司职工代表监事，任期自2016年5月24日起至公司第一届监事会届满之日止。

公告编号：2016-020

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

三、被任职董监高人员情况

任命职工代表监事周虎持有公司股份0股，占公司股本0%。

周虎，男，中国国籍，高中学历，1982年出生。2001年到2006年在深圳警备区服役；2007年至2013年在中山市汇德丰房地产开发有限公司，任行政部经理；2013年至2016年在深圳市鼎银融资担保有限公司，任行政主管；2016年5月至今在深圳市美柯海斯医疗科技股份有限公司，任行政主管。

四、备查文件：

《深圳市美柯海斯医疗科技股份有限公司 2016年第一次职工代

表大会决议》

特此公告。

深圳市美柯海斯医疗科技股份有限公司

董事会

2016年05月23日


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