公告日期：2016-03-31

证券代码：834379 证券简称：美柯海斯 主办券商：华创证券

深圳市美柯海斯医疗科技股份有限公司

2015年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为2015年年度股东大会

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

(四)会议召开日期和时间

开始时间：2016年04月20日09时00分

结束时间：2016年04月20日12时30分

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

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本次股东大会的股权登记日为2016年4月18日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.本公司聘请的见证律师。

(七)会议地点：公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《公司2015年年度报告及摘要》

（二）审议《公司2015年度资金占用专项报告》

（三）审议《公司2015年度董事会工作报告》

（四）审议《公司2015年度监事会工作报告》

（五）审议《公司2015年度财务决算报告》

（六）审议《公司2016年度财务预算报告》

（七）审议《公司2015年度利润分配方案》

（八）审议《年报信息披露重大差错责任追究制度》

（九）审议《关于公司续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为2016年度审计机构的议案》

（十）审议《关于提请股东大会授权公司董事会审议并决定500万元（含500万元）以内的贷款事项的议案》

有关议案详情可参见公司同日披露的相关公告。

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三、会议登记方法

(一)登记方式

（1）自然人股东持本人身份证或护照、股东账户卡；（2）由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）或护照（复印件）、委托人亲笔签署的授权书、股东账户卡和代理人身份证或护照；（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证；（4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位的印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证。（授权委托书请见附件）

(二)登记时间: 2016年04月20日08时30分

(三)登记地点:

公司会议室

四、其他

(一)会议联系方式

联系地址：深圳市福田区新闻路1 号中电信息大厦东座2701室

邮政编码：518034

联系电话：13823715500

传真：0755-83885857

联系人：陈俊峰

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(二)会议费用：本次大会预期半天，参会股东费用自理。

五、备查文件目录

（一）《深圳市美柯海斯医疗科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》

（二）《深圳市美柯海斯医疗科技股份有限公司第一届监事会第二次会议决议》

（三）《深圳市美柯海斯医疗科技股份有限公司2015年年度报告及摘要》

深圳市美柯海斯医疗科技股份有限公司

董事会

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