公告日期：2024-08-05

公告编号：2024-038

证券代码：834377 证券简称：德博科技 主办券商：国信证券
萍乡德博科技股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

公司已于 2024 年 8 年 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
刊登了召开本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

-
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 8 月 23 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

公告编号：2024-038

下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834377 德博科技 2024 年 8 月 22 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司办公楼三楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于<董事会换届选举>的》议案

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 5 日在全国中小企业股份转让系统有限责
任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《第三届董事会第十二次会议决议的公告》。
（二）审议《关于<监事会换届选举>的》议案

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 5 日在全国中小企业股份转让系统有限责
任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《第三届监事会第十次会议决议的公告》。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法


公告编号：2024-038

（一）登记方式

法人股东委托代理人出席会议的，代理人必须持有股东签署的授权委托书和代理人本人身份证办理登记手续；自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证、账户卡办理登记手续。

（二）登记时间：2024 年 8 月 23 日 9:00-10:00

（三）登记地点：公司办公楼三楼会议室
四、 其他
（一）会议联系方式：联系人：许检秀 联系电话：0799-6699198
地址: 萍乡德博科技股份有限公司万新工业园周贯路 1 号
（二）会议费用：参会股东交通及住宿费用自理。
五、备查文件目录

1、萍乡德博科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议

2、萍乡德博科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议

萍乡德博科技股份有限公司董事会
2024 年 8 月 5 日

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