公告日期：2024-07-23

公告编号：2024-031

证券代码：834377 证券简称：德博科技 主办券商：国信证券
萍乡德博科技股份有限公司对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

为满足公司发展需要，更好的优化公司资源，公司拟设立萍乡博扬精密制造有限公司（以下简称“博扬公司”），注册地拟为江西省萍乡经济技术开发区万新工业园，注册资本为人民币 1500 万元，新设立控股子公司的名称、注册地址等以当地工商登记机关核准登记为准。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

公司本次对外投资属于新设立控股子公司，根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号—重大资产重组》规定：挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

2024 年 7 月 20 日，公司第三届董事会第十一次会议审议通过《关于对外投
资萍乡博扬精密制造有限公司》议案，表决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权0 票。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

根据《公司法》、《公司章程》 的规定，本次对外投资无需提交股东大会审议。


公告编号：2024-031

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

名称：萍乡博扬精密制造有限公司

注册地址：萍乡经济技术开发区万新工业园

主营业务：新能源热管理系统及其零部件研发、制造、销售、服务；热管理系统匹配实验及相关设计服务；其它机械产品研发、制造、销售、服务。

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

出资额或投资 出资比例或持股

投资人名称 出资方式 实缴金额

金额 比例

德博科技 现金 975 万元 65% 0

殷志雄 现金 315 万元 21% 0

伍元武 现金 105 万元 7% 0

陈涛淼 现金 105 万元 7% 0

（二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为√现金 □资产 □股权 □其他具体方式

公司采用自有资金进行投资。
三、对外投资协议的主要内容

公司与自然人殷志雄、伍元武、陈涛淼签署投资协议，并根据当地工商登记部门的要求拟定公司章程及设立相关文件。本次对外投资完成后，公司将持有新

公告编号：2024-031

成立公司 65%的股权。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的

本次对外投资设立控股子公司是为了实现公司的发展规划，拓展公司的业务资源，使公司在未来获得良好的经济收益。
（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是公司从长期战略布局出发的慎重决定，决策过程合法合规。新设立控股子公司存在一定的市场风险和经营风险，公司将不断加强内部控制和风险防范机制的建立和运行，确保公司对外投资的安全以及……
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