公告日期:2024-04-22
公告编号:2024-024
证券代码:834377 证券简称:德博科技 主办券商:国信证券
萍乡德博科技股份有限公司
独立董事 2023 年度述职报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
作为萍乡德博科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,马朝臣、吴鑫在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定,认真、勤勉、谨慎履行职责,积极出席相关会议,对各项议案进行认真审议,完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下:
一、 独立董事的基本情况
(1)马朝臣先生,独立董事,1959 年 5 月出生,中国国籍,无境外永久居
留权,毕业于吉林工业大学,博士研究生学历。1984 年 12 月至 1987 年就职于
吉林工业大学,任教师,1992 年 3 月至 1994 年 6 月 就职于北京理工大学,为
博士后研究人员,1994 年 6 月至 1999 年 8 月任北京理工大学教师,1999 年 9
月至 2000 年2月任美国威恩州立大学任高级访问学者,2000 年3月至 2022 年
5 月任北京理工大学教师;2023 年 2 月至今兼任萍乡德博科技股份有限公司独立董事。
(2)吴鑫先生,独立董事,1965 年 10 出生,中国国籍,无境外永久居留
权,2004 年毕业于江西行政学院,工商管理专业,硕士研究生学历。1987 年 9月至 2016 年 2 月就职于江西工业工程职业技术学院,任经济管理系主任,2016
年 2 月至今就职于萍乡学院,任商学院教授。2023 年 2 月至今兼任萍乡德博科
技股份有限公司独立董事。
公告编号:2024-024
二、 会议出席情况
2023 年度公司共召开了 2 次董事会会议、1 次股东大会。独立董事马朝臣、
吴鑫会议出席情况如下:
是否存在连续三
缺席
应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或
董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能
会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其
议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情
数
况
马朝臣 2 2 0 0 否 1
吴鑫 2 2 0 0 否 1
-
三、 发表独立意见情况
独立董事马朝臣、吴鑫对公司 2023 年经营活动情况进行了认真的了解和查
验,共发表了 1 次独立意见,具体情况如下:
会议时间 会议名称 具体事项 意见类型
2023 年 4 第三届董事会 1、《关于公司 2022 年度利润分 同意
月 25 日 第八次会议 配预案》的议案
2、《关于年度银行授信暨关联担
……
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