公告日期：2024-04-22

证券代码：834377 证券简称：德博科技 主办券商：国信证券
萍乡德博科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

-
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 21 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834377 德博科技 2024 年 5 月 21 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请湖南启元律师事务所律师
（七）会议地点

萍乡德博科技股份有限公司办公楼三楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《2023 年度董事会工作报告》

根据公司 2023 年度实际经营情况，董事会就全年工作进行了总结和汇报，并形成《萍乡德博科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》，具体详见公
司 4 月 22 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 的 信 息 披
露 平 台 （www.neeq.com.cn）上披露的《萍乡德博科技股份有限公司 2023 年
年度报告》（公告编号：2024-011）。
（二）审议《2023 年度总经理工作报告》

依据公司 2023 年度的实际运营情况，总经理就全年工作进行了总结和汇报，并形成《萍乡德博科技股份有限公司 2023 年度总经理工作报告》。
（三）审议《公司 2023 年度报告及摘要》

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》 等有关法律法规和规则的规定及《公司章程》的规定，公司编制了《2023 年年度
报告》、《2023 年年度报告摘要》。详见公司于 2024 年 4 月 22 日在全国中小企业
股份转让系统指定信息披露平台发布的《2023 年年度报告》、《2023 年年度报告摘要》（公告编号:2024-011、2024-017）。
（四）审议《公司 2023 年度财务决算》

详见《2023 年度财务决算报告》
（五）审议《公司 2024 年度财务预算》

详见《2024 年度财务预算报告》
（六）审议《续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度审计机构》

公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构（七）审议《关于公司 2023 年权益分派的预案》

详见公司于2024年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《2023 年年度权益分派预案》（公告编号 2024-015）。

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2024]第
ZL10175 号字，截至 2023 年 12 月31 日，公司合并 未分配利润为 101,264,267.43
元，母公司未分配利润为 95,479,521.30 元。 根据公司实际经营情况、现金流状况和未分配利润情况，考虑到公司未来的可持续发展，同时兼顾公司全体股东
的利益。公司拟以 2023 年 12 月 31 日中国证券登记结算有限责任公司北京分公
司登记的总股本 44,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.00 元（含税），共计分配 4,400,000.00 元,剩余未分配利润结转以后年度分配。上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转 让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部税务总局证监会公告2019 年第 ……
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