公告日期：2024-04-22

证券代码：834377 证券简称：德博科技 主办券商：国信证券
萍乡德博科技股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 19 日

2.会议召开地点：公司办公楼三楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 7 日以邮件方式发出

5.会议主持人：杨启清

6.会议列席人员：黎俊韬、黄勇锋

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等 有关法律、 行
政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议通过的决议为合法、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》的议案
1.议案内容：

根据公司 2023 年度实际经营情况，董事会就全年工作进行了总结和汇报，
并形成《萍乡德博科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》，具体详见公
司 4 月 22 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 的 信 息 披
露 平 台 （www.neeq.com.cn）上披露的《萍乡德博科技股份有限公司 2023 年
年度报告》（公告编号：2024-011）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2023 年度总经理工作报告》的议案
1.议案内容：

依据公司 2023 年度的实际运营情况，总经理就全年工作进行了总结和汇报，
并形成《萍乡德博科技股份有限公司 2023 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司 2023 年度报告及摘要》的议案
1.议案内容：
根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》 等有关法律法规和规则的规定及《公司章程》的规定，公司编制了《2023 年年度报告》、
《2023 年年度报告摘要》。详见公司于 2024 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息 披露平台发布的《2023 年年度报告》、《2023 年年度报告摘要》（公告编号:2024-011、2024-017）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：


本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《公司 2023 年度财务决算》的议案
1.议案内容：

详见《2023 年度财务决算报告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《公司 2024 年度财务预算》的议案
1.议案内容：

详见《2024 年度财务预算报告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度审计机构》的议案
1.议案内容：

公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议
（七）审议通过《关于公司 2023 年权益分派的预案》的议案
1.议案内容：

详见公司于2024年4 月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台发布的《2023 年年度权益分派……
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