公告日期：2016-03-04

证券代码：834376 证券简称：冠新软件 主办券商：中信建投

新疆冠新世纪软件股份有限公司

股票发行方案

住所：新疆乌鲁木齐经济技术开发区

校园路107号北大科技楼二楼209号

主办券商：中信建投证券股份有限公司

住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼

二零一六年三月四日

声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

目录

一、公司基本信息......5

二、发行计划......5

三、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析......7

四、其他需要披露的重大事项......7

五、中介机构信息......7

六、有关声明......9

释义

释义项目 释义

公司、本公司、股份指 新疆冠新世纪软件股份有限公司

公司、冠新软件

主办券商 指 中信建投证券股份有限公司

公司章程 指 新疆冠新世纪软件股份有限公司章程

董事会 指 新疆冠新世纪软件股份有限公司第一届董事会

新疆冠新世纪软件股份有限公司第一届董事会第六

董事会决议 指 次会议决议

股东大会 指 新疆冠新世纪软件股份有限公司股东大会

股票发行方案、本股指 新疆冠新世纪软件股份有限公司股票发行方案

票发行方案

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

元、万元 指 人民币元、人民币万元

一、公司基本信息

1.公司名称：新疆冠新世纪软件股份有限公司

2.证券简称：冠新软件

3.证券代码：834376

4.注册地址：新疆乌鲁木齐经济技术开发区校园路107号北大科技楼二楼209号

5.联系电话：010-62962628

6.法定代表人:洪继群

7.董事会秘书：田瑞

二、发行计划

1.发行目的

公司本次定向发行的目的为优化公司股东结构，改变公司股票转让方式，提升公司融资及资本运作能力，补充流动资金，提高盈利及抗风险能力，促进公司业务的进一步发展。

2.发行对象

（1）公司本次定向发行对象如下：

本次股票具体发行将面向不少于2家经全国中小企业股份转让系统有限责任公司备案的具有做市商资格的证券公司进行。上述发行对象符合《非上市公众公司监督管理办法》第三十九条以及《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则（试行）》的规定，可以认购公司本次发行的股份。本次定向发行新增投资者累计不超过35名。

（2）现有股东优先认购安排：

截至2016年3月4日，公司未收到在册股东签署关于放弃优先认购权的承诺，因此，如公司在册股东参与本次定向发行，可参与认购的股份为不超过1,000,000股，并须在《股票发行认购公告》规定的缴款期限内缴款，本次定向发行对象所能认购的股份数量将作相应调整，如公司在册股东不参与本次定向发行且未在《股票发行认购公告》规定的缴款期限内缴款，则视同将相关权益转让给本次发行对象。

3.发行价格

本次发行价格为人民币24.00元/股的价格。

本次股票发行价格综合考虑了公司所属行业、公司成长性、每股净资产、市盈率等多种因素，并与发行对象协商后最终确定。

4.发行股份数量：

本次发行股份数量不超过1,000,000股（含1,000,000股）。预计募集资金总额不超过人民币24……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。