公告日期：2024-04-01

公告编号：2024-005

证券代码：834375 证券简称：富友昌 主办券商：国融证券
深圳市富友昌科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 22 日上午 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

公告编号：2024-005

下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834375 富友昌 2024 年 4 月 18 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请广东王芬律师事务所律师。
（七）会议地点

深圳市南山区南头街道安乐社区关口二路 15 号智恒产业园 4 栋 401

二、会议审议事项
（一）审议《公司 2023 年度报告及年报摘要的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-001）和《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-002）。
（二）审议《公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《公司 2023 年度董事会工作报告》。
（三）审议《公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《公司 2023 年度监事会工作报告》。


公告编号：2024-005

（四）审议《公司 2023 年财务决算报告的议案》

2023 年度，公司严格按照《企业会计准则》的规定进行财务核算，公司财务部编制了公司《2023 年度财务决算报告》。
（五）审议《公司 2024 年度财务预算方案的议案》

公司在总结 2023 年经营情况和分析 2024 年经营形势的基础上，董事会根据
公司 2024 年度的经营发展计划确定经营目标，编制了《公司 2024 年度财务预算方案》。
（六）审议《公司 2023 年度利润分配预案的议案》

根据《公司章程》的规定，结合公司经营状况及未来发展需要，从公司实际出发，基于股东长期利益考虑，2023 年度拟不进行利润分配。
（七）审议《关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构》

公司与公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）合作顺利，配合有序，为保证 2024 年年度审计工作顺利进行，公司经过认真考察和慎重考虑，拟继续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2024 年度审计服务。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
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