公告日期：2023-07-21

公告编号：2023-018

证券代码：834375 证券简称：富友昌 主办券商：国融证券
深圳市富友昌科技股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 7 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 17 日以书面方式发出
5.会议主持人：冯春

6.会议列席人员：公司监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司董事会收到了监事会关于提请董事会召开 2023 年第一次临时股东大会
的书面申请，定于 2023 年 8 月 7 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议《关
于提名唐林林女士为公司监事的议案》


公告编号：2023-018

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《深圳市富友昌科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》；

《深圳市富友昌科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》。

深圳市富友昌科技股份有限公司
董事会
2023 年 7 月 21 日

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