公告日期：2022-04-15

证券代码：834375 证券简称：富友昌 主办券商：国融证券
深圳市富友昌科技股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次股东大会为 2021 年年度股东大会,召开会议的决定由公司第三届董事
会二次会议于 2022 年 4 月 13 日作出,会议的召集符合《公司法》、《公司章程》
的规定。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834375 富友昌 2022 年 4 月 28 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请广东王芬律师事务所黎益成律师。
（七）会议地点

深圳市南山区南头街道安乐社区关口二路 15 号智恒产业园 4 栋 401

二、会议审议事项
（一）审议《公司 2021 年度报告及年报摘要的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-001）和《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-002）。
（二）审议《公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《公司 2021 年度董事会工作报告》。
（三）审议《公司 2021 年度监事会工作报告的议案》


根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《公司 2021 年度监事会工作报告》。
（四）审议《公司 2021 年财务决算报告的议案》

2021 年度，公司严格按照《企业会计准则》、《会计法》的规定进行财务核算，公司财务部编制了公司《2021 年度财务决算报告》。
（五）审议《公司 2022 年度财务预算方案的议案》

公司在总结 2021 年经营情况和分析 2022 年经营形势的基础上，董事会根据
公司 2022 年度的经营发展计划确定经营目标，编制了《公司 2022 年度财务预算方案》。
（六）审议《公司 2021 年度利润分配预案的议案》

根据《公司章程》的规定，结合公司经营状况及未来发展需要，从公司实际出发，基于股东长期利益考虑，2021 年度拟不进行利润分配。
（七）审议《关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构》

公司与公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）合作顺利，配合有序，为保证 2022 年年度审计工作顺利进行，公司经过认真考察和慎重考虑，拟继续聘任公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为深圳市富友昌科技股份有限公司提供2022 年度审计服务。
（八）审议《关于拟修定公司章程的议案》

具体详见公司于2022年4月15日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳市富友昌科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2022-007）
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（八）；

上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记；2、由代理人代表个人股东出……
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