公告日期：2021-08-20

公告编号：2021-017

证券代码：834375 证券简称：富友昌 主办券商：国融证券
深圳市富友昌科技股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 8 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 7 月 29 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长冯春
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2021 年半年度报告》议案
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2021 年半年度报告情况予以汇
报。具体内容详见公司于 2021 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2021 年半年度报告》（公告编号：2021-012）。


公告编号：2021-017

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司第三届董事会董事提名人选》议案
1.议案内容：

公司董事会提名冯春先生、菅舒娟女士、白雪飞先生、沈思伟先生、吕飞先
生担任公司第三届董事会董事，任期三年。具体内容详见公司于 2021 年 8 月 20
日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市富友昌科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2021-015）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容：

具体内容详见公司于2021年8月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2021 年度第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-013）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《深圳市富友昌科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》


公告编号：2021-017

深圳市富友昌科技股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 20 日

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