公告日期：2024-04-30

证券代码：834372 证券简称：容川机电 主办券商：太平洋证券
芜湖市容川机电科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长吴景泉
6.召开情况合法合规性说明：

公司已于 2024 年 4 月 9 日在全国中小企业股份转让系统信息披
露平台(www.neeq.com.cn)披露了本次年度股东大会的通知。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,会议合法、有效。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 31 人，持有表决权的股
份总数 28,686,695 股，占公司有表决权股份总数的 80.42%。

（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
4.高级管理人员列席会议
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2023 年年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 9 日在全国中小企业股转系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-007）、《2023 年度报告摘要》（公告编号：2024-008）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 28,686,695 股，占本次股东大会有表决权股份
总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（二） 审议通过《2023 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

2023 年度董事会工作报告。


2.议案表决结果：

普通股同意股数 28,686,695 股，占本次股东大会有表决权股份
总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（三） 审议通过《2023 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

2023 年度监事会工作报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 28,686,695 股，占本次股东大会有表决权股份
总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（四） 审议通过《2023 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

2023 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 28,686,695 股，占本次股东大会有表决权股份
总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。


3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（五） 审议通过《2024 年度财务预算方案》议案

1.议案内容：

2024 年度财务预算方案。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 28,686,695 股，占本次股东大会有表决权股份
总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（六） 审议通过《2023 年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

截至 2023 年 12 月 31 日，挂牌公司未分配利润 49,944,452.76
元。公司本次权益分派预案如下：公司拟以权益分派实施……
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