公告日期：2024-04-09

公告编号：2024-010

证券代码：834372 证券简称：容川机电 主办券商：太平洋证券
芜湖市容川机电科技股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2024 年 4 月 8 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 29 日，以书面
形式发出通知。
5. 会议主持人：监事会主席高世伦
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。


公告编号：2024-010

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2023 年年度报告及年度报告摘要》议案
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 9 日在全国中小企业股转系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-007）、《2023 年度报告摘要》（公告编号：2024-008）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《2023 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：

2023 年度监事会工作报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《2023 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

2023 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。


公告编号：2024-010

3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《2024 年度财务预算方案》议案
1.议案内容：

2024 年度财务预算方案。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
经与会监事签字确认的《芜湖市容川机电科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

芜湖市容川机电科技股份有限公司
监事会
2024 年 4 月 9 日

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