公告日期：2024-01-04

公告编号：2024-002

证券代码：834372 证券简称：容川机电 主办券商：太平洋证券
芜湖市容川机电科技股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 4 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 24 日，以电话
形式发出通知。
5.会议主持人：董事长吴景泉
6. 会议列席人员：高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定。
（二） 会议出席情况


公告编号：2024-002

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议《关于预计 2024 年日常性关联交易议案》
1.议案内容：

详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-001）。
2.回避表决情况
关联董事吴景泉、吴博文、赵武回避表决。
3.议案表决结果：
因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
（二） 审议通过《召开 2024 年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容：

提议于 2024 年 1 月 19 日召开 2024 年第一次临时股东大会

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录


公告编号：2024-002

经与会董事签字确认的《芜湖市容川机电科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

芜湖市容川机电科技股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 4 日

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