公告日期：2023-04-03

公告编号：2023-011

证券代码：834372 证券简称：容川机电 主办券商：太平洋证券

芜湖市容川机电科技股份有限公司

关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。

（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

经公司第三届董事会第十五次会议审议通过《召开 2023 年第二次临
时股东大会》议案，拟召集本次临时股东大会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会由公司董事会负责召集,本公司董事会全体成员保证本次股东大会召集人的资格符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次股东大会会议通知的相关内容符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。
（四）会议召开方式


公告编号：2023-011

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场投票的方式，不设置网络投票或其他投票方式。
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2023 年 4 月 18 日 9:00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834372 容川机电 2023 年 4 月 14 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

公司会议室
二、 会议审议事项
（一）审议《修订<公司章程>》议案

详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）的《芜湖市容川机电科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-009）。


公告编号：2023-011

上述议案存在特别决议议案， 议案序号为议案（一）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案；
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

1、法人股东法定代表人持股证明、证券账户卡、法定代表人证明书、营业执照复印件和本人身份证办理登记。

2、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股证明办理登记。

3、办理登记手续，可在登记地点现场登记、也可以通过信函或传真方式登记，但不受理电话方式登记。

（二） 登记时间：2023 年 4 月 18 日 8:30

（三） 登记地点：公司会议室
四、 其他
（一） 会议联系方式：联系人：艾家贵 电话：0553-7251388 传真：

0553-7256357
（二） 会议费用：与会人员费用自理。
五、 备查文件目录


公告编号：2023-011

经与会董事签字确认的《芜湖市容川机电科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

芜湖市容川机电科技股份有限公司
董事会
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