公告日期：2017-04-19

公告编号: 2017-017



证券代码：834367 证券简称：美康基因 主办券商：光大证券



北京美康基因科学股份有限公司



2016年年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和



完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真



实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。



一、会议召开基本情况



(一) 股东大会届次



本次会议为2016年年度股东大会。



(二) 召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三) 会议召开的合法性、合规性



本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。



(四) 会议召开日期和时间



开始时间：2017年5月12日10时



结束时间：2017年5月12日12时



(五) 会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。







公告编号: 2017-017



(六) 出席对象



1、 股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年5月9日，股权登记日下午



收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利)，股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2、 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露负责人。



3、 本公司聘请的律师。



(七) 会议地点



北京市丰台区南四环西路188号15区5号楼9层公司会议室。



二、会议审议事项



1、 审议《关于公司董事会2016年度工作报告的议案》



2、 审议《关于公司监事会2016年度工作报告的议案》



3、 审议《关于2016年财务决算报告的议案》



4、 审议《关于2017年财务预算报告的议案》



5、 审议《关于2016年年度报告的议案》



6、 审议《关于2016年年度报告摘要的议案》



7、 审议《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司



2017年审计机构的议案》



8、 审议《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的议案》



9、 审议《关于补选刘畅为公司董事的议案》







公告编号: 2017-017



10、审议《关于2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的



议案》



三、会议登记方法



(一) 登记方式



自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡；办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。



(二) 登记时间



2017年5月11日9:00-17:00。



(三) 登记地点



北京市丰台区南四环西路188号15区5号楼9层公司会议室。



四、其他



(一) 会议联系方式



联系人: 邱艳莉



联系地址: 北京市丰台区南四环西路188号15区5号楼9层



电话：010-63704022



传真：010-87216036







公告编号: 2017-017



邮政编码：100070



(二) 会议费用



本次大会预期半天，与会股东交通、食宿等费用自理。



(三) 临时提案



请于会议召开十天……
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