公告日期：2024-01-08

公告编号：2024-002

证券代码：834359 证券简称：ST 童年 主办券商：华源证券
山东金色童年股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 5 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：监事会
5.会议主持人：吴炜
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数15,248,000 股，占公司有表决权股份总数的 95.96%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；


公告编号：2024-002

公司未聘用董事会秘书，由副总经理兼任信息披露负责人，出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于韩苗苗女士辞去公司监事职务、提请蒋德伟先生担任公司
监事的议案》
1.议案内容：

本公司监事会于 2023 年 12 月 13 日收到监事韩苗苗女士上交的辞职报告，
自股东大会审议通过之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

韩苗苗女士辞去公司监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定人数。根据《公司法》和《公司章程》的规定，现提名蒋德伟先生为公司第三届监事会新任监事。任期至第三届监事会届满之日止，自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。

具 体 内 容 见 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）的《山东金色童年股份有限公司监事任命公告》（公告编号：2023-064）
2.议案表决结果：

普通股同意股数 15,248,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.000%。
3.回避表决情况

无需回避
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

韩苗 监事 离职 2024 年 1 月 2024 年第一次临 审议通过

苗 5 日 时股东大会

蒋德 监事 任职 2024 年 1 月 2023 年第一次临 审议通过


公告编号：2024-002

伟 5 日 时股东大会

四、备查文件目录

金色童年：2024 年第一次临时股东大会决议

山东金色童年股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 8 日

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